Ηχηρά ονόματα στο κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη – Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων» και οι εταιρείες «φαντάσματα»

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (6/11) το βράδυ από την ομάδα Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα. Τουλάχιστον 18 είναι οι συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχθησαν 2.000 εταιρείες, 1.300 «αχυράνθρωποι» και 4.200 ΑΦΜ με χρέη πάνω από 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο κύκλωμα με «αχυρανθρώπους» και εταιρείες «φαντάσματα», που δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται να είναι πρόσωπα με επιχειρηματική δράση σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης.

Η επιχείρηση έγινε μετά από έλεγχο, που ξεκίνησε μήνες πριν, από την ομάδα ΔΕΟΣ και στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Έβαζαν «μπροστινούς» για να αλλάζουν τις ιδιοκτησίες καταστημάτων και με αυτόν τον τρόπο φοροδιέφευγαν τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται οι «αχυράνθρωποι», που φαίνονταν ως οι φορολογικοί υπεύθυνοι καταστημάτων και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες- επιχειρηματίες.

Ανάμεσά τους ηχηρά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης στην πόλη, με τις επιχειρήσεις τους να εμφανίζονται να λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική αλλά και σε νησιά του Αιγαίου.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία

Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη του κυκλώματος στρατολογούσαν μέχρι και ασθενείς έξω από νοσοκομεία για να τους μετατρέψουν σε «αχυρανθρώπους». Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις στο «Θεαγένειο» και στον «Άγιο Σάββα». Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν δικηγόροι και λογιστές.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα με μια δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και να παραπεμφθούν στην 3^η ειδική ανακρίτρια.

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Κρητικού